AML - Anti Money Laundering

Nuestro software AML le ayuda a cumplir con las regulaciones y detectar actividades sospechosas

El lavado de dinero es un grave problema que puede tener un impacto negativo en su negocio. Al no cumplir con las regulaciones AML, podría estar exponiéndose a multas, sanciones y otras repercusiones legales.

Nuestro servicio de consulta AML le ayuda a cumplir con las regulaciones AML de forma sencilla y eficiente. Nuestra solución incluye las siguientes funciones:

• Identificación de actividades sospechosas: Nuestro software utiliza algoritmos avanzados para identificar actividades sospechosas, como transacciones inusuales o grandes cantidades de dinero en efectivo.
• Reporte de actividades sospechosas: Cuando nuestro software identifica una actividad sospechosa, le genera un informe que puede enviar a las autoridades competentes.
• Cumplimiento con las regulaciones: Nuestro software está diseñado para cumplir con las últimas regulaciones AML de los Estados Unidos.

Con nuestro software AML, puede proteger su negocio del lavado de dinero y cumplir con las regulaciones de forma sencilla y eficiente.